Notizia

Liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate misure sanzionatorie finanziarie a livello europeo e internazionale

Pubblicato il 08 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'UIF ha reso disponibile un servizio di e-mail alert con cui vengono fornite tempestive notizie degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie (congelamento fondi e congelamento di risorse economiche) nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Si evidenzia come la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti a essi contigui, costituisca uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
Inoltre, attraverso l'iscrizione al servizio sarà possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione "Pubblicazioni" del sito dell'UIF.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).