Notizia

Liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate misure sanzionatorie finanziarie a livello europeo e internazionale

Pubblicato il 08 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'UIF ha reso disponibile un servizio di e-mail alert con cui vengono fornite tempestive notizie degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie (congelamento fondi e congelamento di risorse economiche) nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Si evidenzia come la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti a essi contigui, costituisca uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
Inoltre, attraverso l'iscrizione al servizio sarà possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione "Pubblicazioni" del sito dell'UIF.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...