Notizia

Liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate misure sanzionatorie finanziarie a livello europeo e internazionale

Pubblicato il 08 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'UIF ha reso disponibile un servizio di e-mail alert con cui vengono fornite tempestive notizie degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie (congelamento fondi e congelamento di risorse economiche) nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Si evidenzia come la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti a essi contigui, costituisca uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
Inoltre, attraverso l'iscrizione al servizio sarà possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione "Pubblicazioni" del sito dell'UIF.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).