Notizia

Liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate misure sanzionatorie finanziarie a livello europeo e internazionale

Pubblicato il 08 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'UIF ha reso disponibile un servizio di e-mail alert con cui vengono fornite tempestive notizie degli aggiornamenti delle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità nei confronti dei quali sono adottate, a livello europeo e internazionale, misure sanzionatorie finanziarie (congelamento fondi e congelamento di risorse economiche) nell'ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Si evidenzia come la presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti a essi contigui, costituisca uno degli indicatori di anomalia per l'invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
Inoltre, attraverso l'iscrizione al servizio sarà possibile ricevere gli ulteriori aggiornamenti relativi ai contenuti della sezione "Pubblicazioni" del sito dell'UIF.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti...