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Antiriciclaggio - una stretta sul titolare effettivo

Pubblicato il 30 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Sanzioni fino ad 80.000 euro per chi non provvede ad acquisire i dati del cliente o del titolare effettivo. Sanzione estesa pure a chi compie la prestazione senza aver provveduto all'adeguata verifica, e anche in caso di mancato rispetto degli obblighi di conservazione dei dati e dei documenti. Le stesse potranno essere triplicate per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. Previsti, inoltre organismi di autoregolamentazione per i professionisti e adeguata verifica anche per il titolare effettivo. Sono queste, in estrema sintesi le principali novità della bozza del decreto legislativo di recepimento della delega prevista dall'articolo 15, L. 170/2016 recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee». La bozza di decreto è stata posta ieri in pubblica consultazione sul sito del Mef.

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Inps Dipendenti

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