L'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia – Uif – istituisce un nuovo codice tra quelli dedicati alle segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio. Si tratta del codice da utilizzare per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie” (della legge 186/2014): “codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure”. La notizia è data con il comunicato del 2 settembre 2015.
L'Uif ricorda come il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del 9 gennaio 2015, abbia sottolineato che l’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione della normativa antiriciclaggio. Pertanto, restano immutati gli obblighi di prevenzione previsti dal decreto legislativo 231/2007.
Si inserisce in questo quadro, al fine di gestire in maniera ottimale le relative segnalazioni, l'integrazione del dominio della “categoria” di segnalazione con il nuovo codice per la voluntary.
Il comunicato conclude che tali segnalazioni – che non costituiscono una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, essendo inquadrabili come una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio – dovranno essere trasmesse solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del Dlgs 231/2007.